Ngân hàng Xây Dựng bị mất trắng 581 tỷ đồng như thế nào?

Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại só 268 Tô Hiến Thành, rút ra 201,6 tỷ đồng, lập khống hợp đồng thuê trụ sở tại 816 Sư Vạn Hạnh, rút ra 400 tỷ đồng trả nợ cho tập đoàn Thiên Thanh và trả lãi vay ngoài.

Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại só 268 Tô Hiến Thành, rút ra 201,6 tỷ đồng, lập khống hợp đồng thuê trụ sở tại 816 Sư Vạn Hạnh, rút ra 400 tỷ đồng trả nợ cho tập đoàn Thiên Thanh và trả lãi vay ngoài.

 

Ngân hàng Xây Dựng bị mất trắng 581 tỷ đồng như thế nào?

Rút 201,6 tỷ đồng, chỉ trả lại được 20 tỷ đồng

Để rút tiền của ngân hàng Xây Dựng (VNCB), Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống về việc thuê mặt bằng cho VNCB thông qua công ty Trung Dung (là công ty con của tập đoàn Thiên Thanh do Phạm Công Danh dựng lên, Trần Văn Bình, lái xe được “nâng cấp” thành Giám đốc công ty này).

Việc thực hiện thuê mặt bằng cho VNCB sẽ do công ty Quản lý Nợ và Khai thác tài sản Đại Tín (TrustAsset) - Bạch Quốc Hào là Giám đốc thực hiện.

Mặt bằng tại 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP.HCM có diện tích 8.000m2 sẽ được thuê làm trụ sở VNCB, đơn giá 700.000 đồng/m2, tổng chi phí thuê mặt bằng 5,6 tỷ đồng/tháng, thời hạn thuê 20 năm.

 Ngày 20/6/2013, TrustAsset ký hợp đồng với công ty Trung Dung (thời hạn hợp đồng là 20 năm) và thanh toán trước 201,6 tỷ đồng, tương đương 36 tháng phí hỗ trợ sử dụng mặt bằng.

Ngày 21/6/2013, Bạch Quốc Hào đã đề xuất với Phan Thành Mai, Tổng giám đốc VNCB cho TrustAsset tạm ứng 403,2 tỷ đồng để đặt cọc và trả tiền thuê nhà theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ngay trong ngày hôm đó, Phan Thành Mai đã ký 02 lệnh chuyển tiền với tổng số tiền 403,2 tỷ đồng cho TrustAsset để Bạch Quốc Hào chuyển ngay 403,2 tỷ đồng cho công ty Trung Dung vào tài khoản tại Sacombank chi nhánh quận 8, TP.HCM.

Ngày 26/7/2013, Trần Văn Bình ký ủy nhiệm chi chuyển 36,4 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Quỳnh Trang để trả lãi cho 06 khoản vay của 06 công ty con của tập đoàn Thiên Thanh.

 Cụ thể, Trang đã chuyển tiền cho các công ty TNHH MTV: Thành  Thành Công, Xây Dựng và Kinh doanh nhà Đại Long, Xây Dựng và Phát triển Địa ốc Bảo Gia; Thương mại Dịch vụ Hương Việt; Xây dựng và Kinh doanh nhà Quốc Thắng và công ty TNHH Nhất Nhất Vinh.

Tiếp đó, ngày 29/7/2013 và 31/7/2013, Trần Văn Bình ký chuyển 10,28 tỷ đồng và 154,9 tỷ đồng từ tài khoản của công ty Trung Dung vào tài khoản của các cá nhân Mai Hữu Khương, Phan Minh Tùng, Trần Anh Thi để ủy nhiệm chi cho Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10,28 tỷ đồng chi trả cho 21 khách hàng tại VNCB tiền chăm sóc khách hàng, chuyển cho Nguyễn Thị Minh Sâm và Nguyễn Thị Thúy 154,9 tỷ đồng vào tài khoản MaritimeBank chi nhánh Sài Gòn để trả nợ cho tập đoàn Thiên Thanh.

Tuy nhiên, Tổ Giám sát của Ngân hàng Nhà nước tại VNCB đã yêu cầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc VNCB giải trình khoản tạm ứng 201,6 tỷ đồng cho TrustAsset, dừng thực hiện hợp đồng và cung cấp hồ sơ cho Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 19/3/2014, TrustAsset và công ty Trung Dung ký biên bản thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh và công ty Trung Dung phải trả lại tiền cọc. Tuy nhiên, công ty Trung Dung chỉ trả được 20 tỷ đồng cho TrustAsset và VNCB, còn lại 181,6 tỷ đồng đến nay VNCB không thu hồi được.

Rút 400 tỷ đồng từ thuê khống mặt bằng 816 Sư Vạn Hạnh

Cũng với chiêu trò thuê mặt bằng khống để rút tiền, ngày 27/2/2014,  Phạm Công Danh đã chỉ đạo Phan Thành Mai, Tổng giám đốc VNCB ký quyết định thuê mặt bằng của công ty TNHH MTV  Thương mại và Dịch vụ Hương Việt (công ty Hương Việt) tại số 816 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM. Nguyễn Thị Kim Vân làm Giám đốc.

Diện tích mặt bằng này là 6.831m2, tổng phí hỗ trợ sử dụng mặt bằng là 3,152 tỷ đồng/tháng. VNCB đặt cọc thuê 20 năm, tương ứng số tiền 756,72 tỷ đồng, chia làm 2 đợt, đợt 1 thanh toán 400 tỷ đồng sau 3 ngày ký hợp đồng và đợt 2 thanh toán 356,72 tỷ đồng sau 10 ngày.

Ngày 6/3/2014, Phan Thành Mai ký ủy nhiệm chi chuyển 400 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Kim Vân vào tài khoản tại HDBank chi nhánh Sư Vạn Hạnh để Vân chuyển: 150 tỷ đồng cho các cá nhân Dương Thị Bích Thạnh, chuyển 112 tỷ đồng cho Phan Bảo Long, chuyển 138 tỷ đồng cho Hồ Thị Đi. Các cá nhân này cũng đã rút tiền và chuyển lại cho nhân viên Phòng Tài chính của tập đoàn Thiên Thanh.

Toàn bộ số tiền 400 tỷ đồng được Phạm Công Danh chỉ đạo vào việc chung và đến nay không chứng minh được việc sử dụng cụ thể khoản tiền này. VNCB không thu hồi được 400 tỷ đồng này.

LAN ANH

Tag

Tin liên quan

  • Khi sở hữu cổ đông làm thay đại diện pháp luật

    31/07/17
  • [BizSTOCK] Khối ngoại bền bỉ mua ròng hơn 500 tỷ, sắp IPO bà đỡ của Honda, Toyota, Ford Việt Nam

    31/07/17
  • Lật tẩy thủ đoạn của băng trộm tiệm vàng gây chấn động miền Tây

    31/07/17
  • Vietinbank - lợi nhuận quý II giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái

    30/07/17
  • Vàng SJC tăng gần 4,2% giá trong tháng 7

    30/07/17

Tin mới

Đời sống

Bày chiêu CẦU MAY XUA RỦI cho 12 con giáp trong tháng cô hồn

Bày chiêu CẦU MAY XUA RỦI cho 12 con giáp trong tháng cô hồn

1 giờ trướcBước vào tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn hầu hết mọi người đều cảm thấy lo lắng, bởi tháng này được cho là một tháng kém lành, nhiều điềm xấu.

Tags

Tin khuyến mãi